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WWIII : COMPTES OFFSHORES DE MACRON, ILS SONT REELS ET ILS EXISTENT. L'ENQUÊTE SUR CES COMPTES SEMBLE ALLER VERS UN ENTERREMENT DE PREMIERE CLASSE.

Publié le par José Pedro, collectif des rédacteurs dans LAOSOPHIE sur Overblog

Publié par Alain Leger le 5 mai 2017.234554

On sait que pour Jérome Cahuzac, ce n'est pas la Justice qui est intervenue, mais les pressions pour le faire avouer. Il n'a toujours pas rendu l'argent du fisc et l'argent de la Sécurité Sociale, et il continuait à être payé en tant que Ministre, il y a moins d'un an révélait RMC. L'ancien adversaire politique de Jérôme Cahuzac, Michel Gonelle, était le détenteur de la bande qui a fait tomber le ministre. Il s'inquiète aujourd'hui des dangers de cette affaire pour la démocratie. Où en est aujourd'hui l'enquête du parquet de Paris pour Emmanuel Macron, est-il blanchi, est-ce un canular?

Le site GotNews.com publie l’avis d’une experte, commissaire aux comptes chez Deloitte, qui sous le pseudo de Jessica Gomez a épluché les documents concernant les comptes bancaires offshore et la société d’Emmanuel Macron dans un paradis fiscal.

Nous avons traduit, pour les lecteurs de Dreuz, l’article qu’elle a publié.

« Je suis commissaire aux comptes avec plus de deux décennies d’expérience dans l’un des trois grands cabinets comptables mondiaux [Deloitte]. J’ai une vaste expérience en contrôlant les grandes entreprises qui ont des filiales à travers le monde, y compris dans les paradis fiscaux, comme les îles Caïmans.

Au cours de ma carrière, j’ai découvert des cas de détournement de fonds, de fraude et d’évasion fiscale. J’ai également découvert des documents falsifiés.

Un journaliste d’enquête m’a demandé de confirmer l’authenticité des documents liés à Emmanuel Macron ci-dessous, et depuis que ces documents ont été rendus publics, je publie maintenant mes conclusions.

Mon travail est décomposé par chaque élément depuis la création de la société mère au compte bancaire dans le paradis fiscal.

Je conclus avec ma recommandation : le gouvernement français doit obtenir un mandat pour mener d’autres enquêtes sur les activités financières d’Emmanuel Macron.

La Providence LLC – Statuts de la société

Signature de Macron

Dès le début de cette société, les statuts créent la société mère et contiennent la signature de Macron.

Signature de Macron officiellement associée à la campagne électorale

La signature d’Emmanuel Macron associée à sa campagne est fabriquée par un graphiste sur la base de sa signature, mais ce n’est pas sa signature. Il existe trois variantes de la signature d’Emmanuel Macron, entre les livres et les affiches qu’il a signés pour les fans, et les documents gouvernementaux destinés à être rendus publics.

La signature sur sa page Wikipedia provient de sa déclaration de richesse au gouvernement, largement controversée et contestée, faite dans le cadre de ses déclarations officielles pour être candidat. Elle n’a aucun rapport avec la signature ci-dessus, ou même son nom. S’il a effectivement dissimulé des richesses, il est possible qu’il n’ait pas signé le document lui-même pour limiter sa responsabilité en cas de parjure.

Puis il existe des échantillons de sa signature qui correspondent à ceux figurant sur les statuts de la société offshore. Ces signatures correspondent à celles qu’il a faites sur des livres et des affiches et même sur d’autres documents officiels :

 

 

 

Et voici la signature supposée de Macron sur les statuts de la société :

Date des statuts

Les statuts sont datés du 4 mai 2012, une convention utilisée en France et d’anciennes colonies britanniques et conforme à la culture du client et aux normes de l’entreprise contractante.

Relation entre la date et les événements politiques

  • La date correspond au second tour de l’élection présidentielle précédente. Deux jours après le débat Hollande-Sarkozy et deux jours avant le vote final. Hollande était toujours en avance devant le titulaire Sarkozy dans les sondages.
  • Onze jours après la signature des statuts de sa société, Emmanuel Macron a quitté Rothschild & Cie pour travailler pour le président Hollande.

Relation entre la date et les intérêts commerciaux d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron était toujours dans les premières phases de son conseil dans  le dossier Pfizer-Nestlé. Ce dossier, selon ce qu’affirment ses associés chez Rothschild & Cie., a été le motif de sa grosse prime. Il convient de noter que l’accord n’a pas été finalisé avant décembre 2012. La prime pour le travail effectué en 2012 ne sera versée qu’en janvier ou février 2013, alors que Macron a déjà des activités auprès du gouvernement.

Capitalisation de 1 $

C’est le montant de l’obligation légale pour créer une société de type LLC à Nevis. D’autres accords sont habituellement pris pour assurer le paiement des avocats. Ceci est typique des cas où les paiements pour la structure de l’entreprise sont effectués par une personne autre que son propriétaire. Cela aurait pu être le cas si cette société avait été créée pour recevoir les bonus exceptionnels de Macron à la banque Rothschild & Cie., ou d’autres revenus perçus en dehors de la juridiction des autorités fiscales françaises.

Choix du domicile de la société mère

Nevis, une île de l’Etat de Saint-Kitts-et-Nevis, exige que seuls les noms des «partenaires principaux» soient divulgués dans les documents de dépôt des sociétés. Les «partenaires principaux» sont parmi les rares «agents enregistrés», avocats à qui le gouvernement permet de déposer des documents de sociétés LLC au nom de leurs clients anonymes. Les «commanditaires» qui sont les «propriétaires bénéficiaires» de ces entreprises ne sont pris en compte que dans les dossiers détenus par le cabinet privé, et ne sont pas systématiquement divulgués au gouvernement. En outre, contrairement à la plupart des autres juridictions, une société LLC peut être constituée d’un seul associé.

Dixcart Management Nevis Limited et le siège de la société La Providence LLC

Dixcart est un cabinet d’avocats international qui opère à Nevis pour créer ces entités juridiques pour des clients qui cherchent à cacher leurs actifs. Dixcart Management Nevis Limited est un agent enregistré auprès de la Commission de réglementation des services financiers de Nevis, avec Graham Sutcliffe en tant que directeur général. La société La Providence LLC dit que l’adresse de Dixcart est son siège social ce qui, selon les Panama Papers, a révélé qu’il s’agit d’une pratique courante des clients de Dixcart.

Le Fax de First Caribbean

Qui est Richard Palmer ?

Richard Palmer est indiqué comme destinataire du fax de First Caribbean Bank. Richard Palmer est inscrit sur le site de Dixcart comme l’un de ses avocats basés à Nevis. Son numéro de fax est bien celui de la télécopie.

La Providence LLC est-elle la même que La Providence Ltd ?

Afin d’ouvrir un compte bancaire dans un pays autre que Nevis, où La Providence LLC est enregistrée, une filiale d’entreprise doit être créée dans ce pays. Les îles Caïmans utilisent la convention « Ltd » par opposition à « LLC » qui est utilisé à Nevis ce qui correspond à « SARL » en France ou « GmbH » en Allemagne.

Parce que les îles Caïmans publient dans la Gazette des îles Caïmans uniquement les noms des propriétaires des sociétés défaillantes au moment de payer leurs frais forfaitaires annuels au gouvernement, nous ne pouvons pas confirmer le nom du propriétaire de la société La Providence Ltd (îles Caïmans) celui d’une entreprise parente ou propriétaire.

Cependant, puisque Richard Palmer est le contact du Cayman Banker, nous pouvons supposer en toute sécurité qu’il s’agit de la même entreprise.

Qui est Brian Hydes ?

J’ai parlé avec le département des ressources humaines de la CIBC, la société mère de First Caribbean. Ils m’ont confirmé que Brian Hydes était employé chez First Caribbean mais ne l’est plus. Toutes les autres informations que j’ai demandées ne pouvaient m’être partagées sans une lettre de consentement signée par Brian Hydes. Son numéro de téléphone arrive à un numéro de poste maintenant déconnecté de la branche des Caïmans de la First Caribbean.

Mots employés et date de la télécopie

Les mots «Cheque» et «Centre» correspondent aux conventions de l’anglais britannique, et sont conformes à ce fax provenant d’une entreprise située dans une ancienne colonie britannique et appartenant à une société mère canadienne. Par conséquent, on peut supposer que la date indique que cela a été envoyé en février et non en novembre.

Date des paiements dans la société supposément de Macron

La télécopie a été envoyée en 2015 et fait référence à des chèques qui ont probablement été payés à son compte. Cela correspond à deux ans après que d’éventuels versements de Rothschild & Cie aient été versés.

Ces paiements rémunèrent-ils des activités de 2014 pour le secteur privé ?

Du 10 juin 2014 au 26 août 2014, Emmanuel Macron n’était pas au gouvernement. Au cours de cette période, les rapports de presse affirment qu’Emanuel Macron a mis en place un cabinet de conseil en finance, un fonds de capital-risque axé sur l’éducation et qu’il était professeur invité. Si les paiements concernaient l’une de ces activités, qui se sont produits en France et en Allemagne, Macron pourrait être accusé d’évasion fiscale.

Ces paiements sont-ils versés au ministre de l’Économie?

  • Cette date tombe également après l’accord controversé d’Alstom-GE. En tant que ministre de l’Économie, Emmanuel Macron a annulé la position de son prédécesseur, qui s’était opposé à l’accord.
  • Macron a refusé d’exécuter les directives antérieures concernant l’accord et a apposé sa signature pour permettre que l’opération se produise le 4 novembre 2014.
  • L’accord a été finalisé le 22 décembre 2014.
  • La réussite de l’opération a fait qu’Alstom a payé 30 millions d’euros de primes à ses dirigeants. Si les chèques envoyés à La Providence Ltd. ont été émis, directement ou indirectement, par Alstom, GE, ou leurs dirigeants ou actionnaires, Emmanuel Macron devrait être poursuivi pour évasion fiscale et corruption.

Conclusion

À mon avis, il n’y a aucune raison de supposer que ces documents sont faux.

Si j’étais engagée par le gouvernement français pour examiner ces documents, je recommanderais aux enquêteurs gouvernementaux d’obtenir un mandat pour mener une enquête plus approfondie sur les documents personnels et les correspondances écrits et numériques d’Emmanuel Macron.

Reproduction autorisée avec la mention suivante : traduction et adaptation, Alain Leger pour Dreuz.info.

Source : http://gotnews.com/emmanuel-macrons-tax-evasion-documents-real/

PS : l’auteur initial des fuites a republié des images non compressées du fax :

Are Emmanuel Macron’s Tax Evasion Documents Real?


Emmanuel Macron, Presidential Candidate of France’s En Marche! party (Source: Wikimedia Commons)

Jessica Gomez is the pseudonym of this GotNews guest contributor.

I am an auditor with over 2 decades of experience in one of the Big Three accounting firms. I have extensive experience examining large corporations that have subsidiaries around the world, including in tax havens, such as the Cayman Islands. In the course of my career, I have uncovered cases of embezzlement, fraud, and tax evasion. I have also uncovered falsified documents. I was asked by an investigative reporter to confirm the authenticity of the documents linked to Emmanuel Macron below, and since these documents have been made public I am now releasing my findings. It is broken down by each element and in order from the creation of the parent company to bank account in the tax haven. It concludes with my recommendation that the French government obtain a warrant to conduct further investigations into Emmanuel Macron’s financial activities.

La Providence LLC Operating Agreement

Macron’s Signature
Starting from the beginning of this structure, the LLC Operating Agreement creates the parent company and it contains Macron’s signature.

Macron signature officially associated with Macron’s campaign

The famous signature of Emmanuel Macron associated with his campaign is the product of a graphic designer inspired by, but not copying his signature. There are three variations of Emmanuel Macron’s signature between books and posters he signed for fans and government documents that were destined to be made public.

The signature on his Wikipedia page comes from his controversial and widely disputed wealth disclosure to the government made this year as part of his official filings to be a candidate. It in fact has no relation to the example above, the example below, or even to his name itself. If he in fact knowingly hid wealth, it is possible that he did not sign the document himself to limit his liability for perjury.

Macron signature (Source: Macron Wikipedia page)

Finally, there are samples of his signature that match the one found on the Operating Agreement. These match signatures that he made on books and posters and even other official documents.

Known Macron Signature Sample 2

Known Macron Signature Sample 1

Known Macron signature sample 3

The alleged Macron signature on the La Providence operating agreement

Date of Agreement
The agreement is dated “4 May 2012,” a convention that is used in France and former British colonies and is consistent with the culture of the client and the standards of the contracting firm.

The date’s relation to political events
The date is during the Second Round of the previous presidential election. It is two days after the Hollande-Sarkozy debate and two days before the final vote. Hollande was consistently ahead of the incumbent Sarkozy in the polls. Eleven days after Operating Agreement was signed, Emmanuel Macron left Rothschild & Cie. to work for President Hollande.

The date’s relation to Emmanuel Macron’s business interests
Emmanuel Macron was still in the early phases of advising on the Pfizer-Nestlé deal. This deal, it is claimed by his Partners at Rotschild & Cie., was the reason for his large bonus. It is worth noting that the deal did not finalize until December 2012. The bonus for work done in 2012 would not be paid out until January or February 2013, well into Macron’s tenure with the government.

Capitalization of $1
This is the statutory requirement for the incorporation of an LLC in Nevis. Other arrangements are usually made to ensure the payment of the lawyers. This is typical in cases where payments into the corporate structure are made by someone other than the owner. That would be the case if this was created to receive Macron’s expected windfall bonus from Rothschild & Cie., or other income, outside the jurisdiction of French tax authorities.

Choice of Domicile for Parent Company
Nevis, an island within the country St. Kitts & Nevis, only requires “General Partners” to be disclosed in filing documents for corporations. “General Partners” must be one of the few “Registered Agents,” lawyers the government allows to file LLC documents on behalf of their anonymous clients. The “Limited Partners” who are the “Beneficial Owners” of said companies are only noted in files held at the private law firm and are not systematically disclosed to the government. Also, unlike in most other jurisdictions, an LLC can be incorporated with only one Limited Partner.

Dixcart Management Nevis Limited and La Providence LLC Headquarters
Dixcart is an international Law Firm that is operating in Nevis to create these legal entities for clients seeking to hide their assets. Dixcart Management Nevis Limited is a Registered Agent with the Nevis Financial Services Regulatory Commission with Graham Sutcliffe as their Managing Director. The LLC claims the Dixcart office as their headquarters which, documents within the Panama Papers have revealed, is a common practice of Dixcart clients.

FirstCaribbean Fax

Who is Richard Palmer?
Richard Palmer is listed as the recipient on the fax from FirstCaribbean Bank. Richard Palmer is listed on the Dixcart site as one of their Nevis based Lawyers. His Fax number matches that on the fax.

Palmer’s appearance on the Dixcart website

Is La Providence LLC the same as La Providence Ltd.?
In order to open a bank account in a country other than Nevis, where La Providence LLC is incorporated, a corporate subsidiary must be created within that country. The Cayman Islands uses the convention “Ltd.” as opposed to “LLC” which is used in Nevis or “SàRL” in France or “GmbH in Germany. Because the Cayman Islands only published the names and owners of companies that are delinquent in paying their annual flat fee to the government, which is published in the Cayman Islands Gazette, we cannot confirm ownership of La Providence Ltd. (Cayman Islands) with a parent company or owner.
However, since Richard Palmer is the contact for the Cayman Banker, we can safely assume that this is the same company.

Who is Brian Hydes?
I spoke with the HR department of CIBC, the parent company of FirstCaribbean. They confirmed that Brian Hydes was once, but is no longer, employed at FirstCaribbean. All other information I sought could not be shared without a consent letter signed by Brian Hydes. His phone number is a now disconnected extension within FirstCaribbean at their Cayman location.

Screenshot of Brian Hydes LinkedIn profile

Writing Conventions and Date of Fax
The words “Cheque” and “Centre” match the dating conventions of British English, which is consistent with this fax originating from a company within a former British Colonies and owned by a Canadian Parent Company. Therefore, the date can be assumed to indicate that this was sent in February and not November.

You won’t hear this stuff from the lying mainstream media. Keep the GotNews mission alive: donate at GotNews.com/donate or send tips to editor@gotnews.com. If you’d like to join our research team, contact editor@gotnews.com.

Date of Payments into Macron’s Alleged Shell Company
The fax was sent in 2015 and referred to cheques that were presumably paid into his account. This occurs two years after the date of any assumed bonus payments were to be paid out by Rothschild & Cie.

Are these payments made for private sector work in 2014?
From June 10, 2014 to August 26, 2014 Emmanuel Macron was out of Government. During that period, press reports claim that Emmanuel Macron was setting up a Finance Consulting Firm, an education-focused Venture Capital Fund, and was a guest Professor. If the payments were for any of these activities, which occurred in France and Germany, then Macron should be charged with tax evasion.

Are these payments for his actions as Minister of the Economy?
This date also, falls just after the controversial Alstom-GE deal. As Minister of the Economy, Emmanuel Macron reversed the position of his predecessor who opposed the deal. Macron refused to carry out earlier policy directives regarding the deal and gave his signature to allow the deal to happen on 4 November 2014. The deal was finalized on December 22, 2014. The successful completion of the deal resulted in Alstom paying 30 million euros in bonuses to their top executives. If the cheques sent to La Providence Ltd. were issued directly on indirectly by Alstom, GE, or their executives or shareholders, then Emmanuel Macron should be charged with tax evasion and corruption.

Conclusion
In my opinion, there is no reason to assume these documents are fake. If I was hired by the French government to inspect these documents, I would recommend that government investigators obtain a warrant to carry out further investigation into Emmanuel Macrons personal papers and correspondences, both written and digital.

Stay tuned for more.

Our researchers shut down Facebook’s biased left-wing trending news team. They discovered never before seen footage of a young Barack Obama whining about white privilege in Kenya. They debunked and destroyed Hillary Clinton’s narco baby mama Alicia Machado, who quit giving interviews because of us. If you’d like to hire our research team, email us at editor@gotnews.com.

Like our scoops? You won’t hear this stuff from the lying mainstream media. Keep the GotNews mission alive: send tips to editor@gotnews.com or donate at GotNews.com/donate.

Regulated Entities

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Credit Unions

  • Nevis Co-operative Credit Union Ltd.

    Mr. Sydney Newton, General Manager
    P.O. Box 452
    Chapel Street, Charlestown
    Nevis, W.I.
    Tel: 1(869) 469-5634
    Fax: 1(869) 469-1956 / 7720
    E-mail: info@neviscreditunion.com
    Website: www.neviscreditunion.com

Domestic Banks

  • Bank of Nevis Ltd.

    Mr. Everette Martin; General Manager
    P.O. Box 450,
    Main Street, Charlestown
    Nevis, W.I.
    Tel: 1(869) 469-5564/5796/1451/1318
    Fax: 1(869) 469-5798
    Telex: 6862 NEVBANK KC
    E-mail: bon@caribsurf.com
    Website: www.thebankofnevis.com

  • Bank of Nova Scotia

    Ms. Ebony Harp, Manager
    P.O. Box 467
    Main Street, Charlestown
    Nevis, W.I.
    Tel: 1(869) 469-5411
    Fax: 1(869) 469- 0231
    E-mail: Ebony.Harp@scotiabank.com
    Website: www.scotiabank.com

  • First Caribbean International Bank

    Ms. Jasmine Parris, Branch Manager
    P.O. Box 502
    Main Street, Charlestown
    Nevis, W.I.
    Tel: 1(869) 469-5467/5309/1988/1269
    Fax: 1(869) 469-5106
    E-mail: jasmine.parris@cibcfcib.com
    Website: www.cibcfcib.com

  • RBTT Bank (SKN) Limited

    Ms. Deidrea Walters, Branch Manager
    P.O. Box 673
    Chapel Street, Charlestown
    Nevis
    Tel: 1(869) 469-5277
    Fax: 1(869) 469-1493
    Email: deidrea.walters@rbc.com
    Website: www.rbtt.com

  • St. Kitts & Nevis Development Bank

    Ms. Hyacinth Pemberton, Manager
    P.O. Box 507
    Main Street
    Charlestown
    Nevis
    Tel: 1(869) 469-5416/1443
    Fax: 1(869) 469-1262
    E-mail: hpember@skndb.com
    Website: www.skndb.com

  • St. Kitts-Nevis-Anguilla National Bank Limited

    Mrs. Sherming Lewis, Manager
    West Square Street
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1(869) 469-5123/5244
    Fax: 1(869) 469-0194
    E-mail: sherming@sknanb.com
    Website: www.sknanb.com

Licenced Insurance Managers

  • Active Insurance Management Limited

    Mr. Frederick E. Turner
    C/O P.O. Box 339
    136 Heber Ave., Suite 204
    Park City, Utah 84060
    Tel: (800) 921- 0155
    Fax: (949) 727-4770
    Email: fturner@activecaptive.com

  • Alternative Risk Management Services, Inc.

    Mr. Jeffrey Resnick
    Mr. Jerome A. Busch
    P.O. Box 7849
    Newport Beach, CA 92658-7849
    USA
    Tel: (949) 851-9001
    Fax: (949) 833-3445
    Email: jbusch@vrslaw.net

  • AMS Insurance (Nevis) Limited

    Mr. David Fiebig
    Mr. Greg Meaker
    Hunkins Water Front Jewels
    PO Box 733
    Charlestown
    Nevis
    Tel: 1-517-213-8096
    Email: david.fiebig@amsfinancial.com 
    greg.meaker@amsfinancial.com

  • Artex Risk Solutions, Inc

    Artex Risk Solutions,Inc.
    1635 N Greenfield Rd.,Suite 115
    Mesa,AZ 85205,United States
    Tel: (480)248-6400
    Fax: (480)248-6444
    Attn: Jeremy Huish
    Email: Jeremy Huish@artexrisk.com
    Website: www.CaptiveAdvisors.com

  • Atlas Insurance Management (Nevis) Limited

    Atlast Insurance Management
    Whitehall House, 3rd Floor, 238
    North Church Street,
    PO Box 699, Grand Cayman,
    KY1-1107,
    Cayman Islands
    Tel: +1 (345) 945 5556
    Fax: +1 (345) 945 5557
    Nick Leighton
    Email: nleighton@atlascaptives.com

  • Blue Water Insurance Management, LLC


    Scott E. Lease
    U. S. Office:
    Office: 9119 Hwy 6 S, Suite 230-148, Missouri City, TX77459  
    Nevis Office: Suites 5&6 Horsford’s Business Centre, Long Point Road, Charlestown, Nevis, W.I.

     

     

  • Cambridge Management Limited

    Constance V. Mitcham
    P.O.Box 440
    New Street, Basseterre
    St. Kitts and Nevis
    Tel: (869) 465-7538
    USA Tel: (678)-367-4833
    Fax: (869) 465-6077
    Email:cambridgemanagementltd@yahoo.com
    Website: www.MichamandBenjamin.com

  • Fidelis Management, Inc.

    Tressetta I. Prentice
    Managing Director
    P O Box 711
    Charlestown
    Nevis
    1(869)762-3667
    fidelis.management@yahoo.com

  • Hyperion Insurance Management (Nevis) Limited

    Mr. Simon Owen
    Insurance Director
    Folio House, P.O. Box 800
    Road Town
    Tortola, VG1110
    Tel: (284) 494-7065
    Fax: (284) 494-8356
    Email: simon.owen@hyperion-risk.com
    Website: www.hyperion-risk.com

     

  • Gibraltar Trust Co. Ltd.

    Mr. Lindsay Grant
    P.O. Box 237
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1 (869) 469-7144
    Fax: 1 (869) 469-5493
    E-mail: info@gibraltartrustco.com / lftgrant@yahoo.com
    Website: www.gibraltartrustcompany.com

  • Heritor Management Ltd

    Curtis Muhlenbruch
    Director of Operations
    43 Hermitage Heights, Zetlands
    P. O. Box 581
    Main Street
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1 (869) 469-0700
    Fax: 1 (869) 469-0201
    Email: heritor@gmail.com

  • Occidental Insurance Management, LLC
    Lee Peplinski
    
    615 West 18th Street
    
    Wilmington
    
    Delaware 19802
    
    USA
    Tel: (302)- 655-9505
    Fax: (302)- 655-5105
    

     

  • Risk Management Advisors, Inc

    Mr. Jarid S. Beck, ACI
    110 Pine Ave., Suite 310
    Long Beach, CA 90802
    Tel: (562) 472-2846
    Fax: (562) 435-7886
    www.riskmgmtadvisors.com or www.takencaptive.com

  • RMC Consultants Ltd

    Mr Raymond Ankner
    RMC Consultants Ltd
    Hunkins Water Front Jewels
    Charlestown
    Nevis
    (T) 1-239-298-8210
    rankner@cjamarketing.com or rmitchell@cjamarketing.com

  • Spectrum Management & Consulting Ltd.

    Mrs. Joyce Powel-Broadbeltl
    Suite 7 Henville Building(or P.O. Box 258),
    Charlestown,Nevis
    West Indies
    Fax: (869)469 5502
    Cel: (869) 662-9020
    Tel: 1-869-469 5501
    E-mail: spectrum869@gmail.com

  • Risk International Captive Managers Inc.
    Dave P. O'Brien
    Risk International Services Inc.
    4055 Embassy Parkway, Suite 100
    Fairlawn, Ohio 44333
    Email: dobrien@riskinternational.com
    Website: www.riskinternational.com
  • Lighthouse Captive Management Ltd

    Mrs. Joyce Powel-Broadbeltl
    Suite 7 Henville Building(or P.O. Box 258),
    Charlestown,Nevis
    West Indies
    Fax: (869)469 5502
    Cel: (869) 662-9020
    Tel: 1-869-469 5501
    E-mail: spectrum869@gmail.com

Money Services Business

 

Mutual Fund Manager

International Banks

  • Bank of Nevis International Ltd.

    Mr. Everette Martin, General Manager
    P.O. Box 450
    Main Street, Charlestown
    Nevis, W. I.
    Tel: 1(869) 469-0080/1153
    Fax: 1(869) 469-5798
    E-mail: bon@sisterisles.kn
    Website: www.thebankofnevis.com
    SWIFT: BNEVKNNE

Registered Agents

  • Acme Trust Services Limited
    Jessica C. Boncamper, LL.B (Hons)
    Managing Director
    Acme Trust Services Limited
    Suite 10
    Huggins House
    Old Manor Estate
    Gingerland, Nevis
    Tel: 869-469-2263
    Fax: 869-469-2260
    Int'l: 904-469-2250
     
    Cell: 869-762-3499
    Email: info@acmetrustnevis.com
    www.acmetrustnevis.com
  • Aegis Trust Company Limited

    Aegis Trust Company Limited
    Ms. Johnella Evelyn
    Manager
    PO Box 177
    Henville Building
    Main Street
    Charlestown
    Tel/Fax:1 (869) 469 1384
    Email:info@aegisfinancial.org

  • AMS Trustees (Nevis) Ltd.

    Ms. Janet Parris
    Manager
    Hunkins Water Front Jewels
    Charlestown
    Nevis
    Tel: 1(869) 469-2676
    Fax: 1(869) 469-2677
    E-mail: nevis@amsfinancial.com
    Website: http://www.amsbvi.com

  • André & Associates

    Gillian Andre

    P.O. Box 1057
    Upper Prince Williams Street
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1(869) 469-5176
    Fax: 1(869) 469-5178
    Email: gillian.andre@gmail.com

  • Apex Capital Partners Limited.

    Mr. Nuri Katz
    Manager
    Foundation House
    Government Road
    Charlestown,Nevis
    Tel: (869)469-5230
    Fax: (869)469-0793
    E-mail: nkatz@apexcap.org
    Website: www.apexcap.org

  • Asiaciti Trust Nevis Ltd

    Mr. Adrian Taylor
    Managing Director
    Hunkins Plaza
    Main Street
    Charlestown
    Nevis
    E-mail: nevis@asiaciti.com
    Website: www.asiaciti.com

  • Associated Trustees Limited

    Ms. Kishma Williams
    Manager
    Henville Building
    Prince Charles Street
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1(869) 469-1812
    Fax: 1(869) 469-1204
    E-mail: kwilliams@associatedtrustees.com/info@associatedtrustees.com
    Website: www.associatedtrustees.com

  • Beaumont Corporation

    Myrna Liburd, Managing Director
    Brazier's Estate
    St.John's Parish
    P O Box 717
    Main Street
    Charlestown
    Nevis
    West Indies
    Tel: 1(869) 469-1600/1362
    Fax: 1(869) 469-5722
    E-mail: beaumont@sisterisles.kn
    Website: www.beaumontcorp.com

  • Business Services (Nevis), Ltd.

    Morrice Tyrell MBA,M.Acc, Managing Director
    Cotton Ginnery Mall (P.O.Box 724)
    Charlestown, Nevis
    West Indies
    Tel: 1 (869) 469-0606/0607
    Cell: 1(869) 662-3965
    E-mail: mutyrell@hotmail.com

  • BONITS INC.

    Cheryl Moses, Manager BONITS
    Lyndis Wattley, Senior Manager, BONI & BONITS
    P.O. Box 450,
    Main Street, Charlestown
    Nevis, W.I.
    Tel: 1(869) 469-0080
    Fax: 1(869) 469-5798
    Email: cmoses@thebankofnevis.com
    Email: lwattley@thebankofnevis.com

  • CSL Global Services Inc.

    Shawna Lake
    Nelson Springs Business Complex
    Nelson Springs, Nevis
    Telephone: 869-662- 4142/869-469-4142

  • Corporate Trust Services Company Ltd.

    Corporate Trust Services Company Ltd (CTS)
    P.O. Box 120
    Main Street
    Charlestown
    Nevis
    St. Kitts & Nevis , West Indies
    Phone: 869 469 0981 & MJ: 850 725 4982
    Fax: 869 469 8215
    Email: corporatetrustservicesnevis@gmail.com

  • Cozier & Associates

    Barristers & Solicitors-Notary Public & Registered Agents
    Mrs. Angela Clark-Cozier, Lawyer
    Ramsbury Road
    P.O. Box 518
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1(869) 469-1634
    Fax: 1(869) 469-0834
    E-mail: wicosgrp@sisterisles.kn
    Website: www.cozier-law.com

  • Crossborder Trust & Tax Solutions LTD

    Dixcart House
    Fort Charles
    Nevis
    Tel: 1 869 469-2829 Fax: 1 869 469-6509
    Email:

  • Daniel Brantley

    Attorneys-at-Law & Notary Public
    Attn: Elizabeth A. Harper/ Mark A.G. Brantley
    Juris Building
    Main Street
    P.O. Box 480
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1(869) 469-5259
    Fax: 1(869) 469-1162
    Website: www.danielbrantley.com
    E-mail: elizabeth.harper@danielbrantley.com /
    mark.brantley@danielbrantley.com

  • Despen Trust Ltd.

    Mr. Dexter Bowrin, Manager
    P.O. Box 625
    Midtown Building
    Main Street, Charlestown
    Nevis
    Tel: 1(869) 469-1016
    Fax: 1(869) 469-0826
    E-mail: despen@sisterisles.kn
    Website: www.despentrust.com

  • Dahlia Joseph Rowe

    Joseph Rowe
    Managing Partner
    Attorneys-at-Law

    Suite #3, The Henville Building
    PO Box 1200, Main Street
    Charlestown
    Nevis
    (T) 1-869-469-1015
    (M) 1-869-762-1015
    Email: info@josephrowelaw.com
    Website: www.josephrowelaw.com

  • Dixcart Management Nevis Ltd.

    Mr. Graham Sutcliffe, Managing Director
    P.O. Box 598
    Dixcart House, Fort Charles
    Nevis, West Indies
    Tel: 1(869) 469-2829
    Fax: 1(869) 469-6509
    E-mail: graham.sutcliffe@dixcart.com
    Website: www.dixcart.com

  • Equity Management & Accountancy Corporation

    Mr. Frank Evelyn, CPA
    P.O. Box 872
    Arthur Evelyn Building
    Suite 4
    Charlestown
    Nevis
    Tel: 1 (869) 469-7924
    Fax: 1 (869) 469-7925
    E-mail: emac@sisterisles.kn

  • E. Robelto Hector

    E. Robelto Hector/Patrice Nisbett

    Hector & Nisbett
    North Square Street
    Charlestown
    Nevis
    Tel. No.: 1 869 469 0782/0783
    Fax No.: 
    Email: erhector@hectornisbettlaw.com
    Website: hectornisbettlaw.com

  • First Fidelity Trust Ltd. - (LICENCE REVOKED)

    Mrs. Ophelia Morton
    The R.G. Solomon Arcade
    Suite #11 P.O. Box 605
    Main Street, Charlestown
    Nevis
    Tel: 1 (869) 469-0278
    Fax: 1(869) 469-0225
    E-mail:clientserv@firstfidelitytrust.com
    Website: www.firstfidelitytrust.com

  • First Nevis Trust Company Limited
    First Nevis Trust Company Limited
    Units 6 & 7
    Temple Building, Main Street
    P. O. Box 257
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1 (869) 469-8000
    Fax: 1 (869) 469-8880
    E-mail: information@firstnevis.com
    Website: www.firstnevistrustcompany.com
  • Fidelis Management Inc

    Elystra Prentice

    Juris Building
    Main Street
    Charlestown,Nevis
    Tel: (869) 469-3667/ 869 662-9285
    Website: www.fidelismanagement.com
    Email: fidelis.management@yahoo.com

  • Fortress Trust Ltd
    C/O JHT Law & Consultancy Firm
    P.O. Box 1121
    Hunkins Plaza
    Charlestown,Nevis
    Tel# 869 469 7292
    Fax# 869 469 7018
  • Gibraltar Trust Co. Ltd.

    Ms. Jonel Powel
    Managing Director
    P.O. Box 237
    Bldg. #1,
    Nelson Spring Business Complex
    Nelson Spring, Nevis, West Indies
    E-mail: info@grantpowellandco.com
    Website: www.gibraltartrustco.com
    Tel: 1 (869) 469-7144
    Fax: 1 (869) 466-3854

  • Giselle Clarke

    Barrister-at-Law & Solicitors
    Chambers, Springates Building
    Government Road
    P.O. Box 83
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1(869) 469-7016
    Fax: 1(869) 469-7017
    E-mail: gaclarke@sisterisles.kn

  • Global Management & Consultancy Corp.

    Mr. Gregory Hardtman
    Manager
    P.O. Box 731
    Hanley's Road
    Gingerland, Nevis
    Tel: 1(869) 469-8555
    Fax: 1 (869) 469-8558
    E-mail: gmcc@sisterisles.kn
    Website: www.gmcclaw.com

  • Hamilton Trust Company (Nevis) Ltd.

    Mr. Chris Morton
    Director
    P.O. Box 583
    Morton House
    Government Road
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1(869) 469-1100/1106
    Fax: 1(869) 469-1101
    E-mail: mail@htlnevis.com
    Website: www.htlnevis.com

  • Heritage Services Ltd

    Curtis Muhlenbruch
    Director Of Operations
    43 Hermitage Heights, Zetlands
    P O Box 581
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1(869) 469-0700
    Fax: 1(869) 469-0201
    Email: heritageservicesltd@gmail.com

  • IFG Trust Services Inc.

    Mr. Daniel MacMullin, Director
    Rams Complex
    P.O. Box #822
    Stoney Grove
    Nevis
    Tel: 1(869) 469-7040
    Fax: 1(869) 469-7042
    E-mail: dmacmullin@ifgnevis.com /
    info@ifgnevis.com
    Website: http://www.ifgnevis.com

  • JHT Law Firm

    Jackie Hunkins
    Attorney-at-Law
    P.O.Box 355
    Hunkins Plaza, Main Street
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1 869-469-7292
    Fax: 1 869-469-7018
    Email: info@jhtlawfirm.com
    Website: www.jhtlawfirm.com

  • Jirehouse Management Nevis Limited

    Collin Walwyn
    No. 9 Springates East
    Government Road
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1 (869) 469-4462
    Fax: 1 (869) 469-4463
    collin.walwyn@jirehouse.com
    website: www.jirehouse.com

  • Julien Prevost

    Barrister-at-law
    C/O Wendy Morton
    Office Manager
    P O Box 426, Corner of Jews Sreet and Marion Avenue
    Ramsbury Site
    Charlestown
    West Indies
    Tel: 1(869) 469-1825
    E-mail: wendy.morton@goccp.com\ julien.prevost@connect.dm\ mr.julienprevost@hotmail.com

  • KPK (Nevis) Ltd

    Maria Kannava
    Director and Secretary
    P. O. Box 598
    Dixcart House, Fort Charles
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1(869) 469-2829
    Fax: 1(869) 469-6509
    Email: m.kannava@kpklegal.com

  • R. L. Kawaja and Associates

    Mr. Reginald L. Kawaja, Lawyer
    Mr. Oral Martin, Lawyer
    P. O. Box 745
    Upper Happy Hill Drive
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1(869) 469-1819/0625
    Fax: 1(869) 469-5446
    E-mail: kawajaassoc@sisterisles.kn

  • Larkland M. Richards

    Juris Building
    P.O. Box 807
    Main Street, Charlestown
    Nevis
    Tel: 1(869) 469-4696
    Fax: 1(869) 469-4697
    E-mail: lmrichards@sisterisles.kn

  • Liburd & Dash

    Herman Liburd
    P. O. Box 456
    Helena's Chambers
    Foundation House
    Government Road
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1 (869) 469-5222
    Fax: 1 (869) 469-0793
    Website: www.liburddash.com

  • Lighthouse Trust (Nevis) Limited

    Dr. Telbert Glasgow
    Arthur Evelyn Bldg
    P.O.Box 258
    Charlestown
    Nevis
    Tel. No. 469-5503
    Fax. No. 469-5502
    Email:telbert@lighthousetrust.ch

     
  • Meridian Trust Company Ltd.

    Mrs. Tracey Williams Morton
    Trust & Fiduciary Services Manager
    twilliams@meridiantrustnevis.com
    Mr. Ernie Dover
    Managing Director
    edover@meridiantrustnevis.com
    Suite 556
    Hunkins Plaza
    Main Street
    Charlestown
    Nevis
    Tel: 1 869 469 1333
    Fax: 1 869 469 0968
    website: www.meridiannev.com

  • Mitcham & Benjamin

    Ms. Constance Mitcham
    Ms. Lillian Benjamin-Matthew
    PO Box 440
    New Street
    Basseterre
    St Kitts
    Tel: 1(869) 465-2878
    Fax:1(869) 465-6077
    E-mail:mitchambenjamin@yahoo.com
    Website: www.MitchamandBenjamin.com

  • Morning Star Holdings Limited

    Mr. Ernie Dover
    Managing Director
    Hunkins Plaza
    Suite 556
    Main Street
    Charlestown
    Nevis
    Tel: 1(869) 469-1817
    Fax: (1869) 469-1794
    E-mail:edover@morningstarnevis.com
    Website: http://www.morningstarnev.com

  • Morton Robinson L.P.

    Attention: Midge Morton & Maurisha Robinson
    Attorneys-at-law, Trademark & Patent Agents, Notaries Public
    Suites 6 & 7
    Heritage Plaza
    P. O. Box 430
    Main Street
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1 (869) 469-MRLP (6757)
    Email: info@mortonrobinson.com
    Website: www.mortonrobinson.com 

  • Myrna Walwyn & Associates

    Myrna Walwyn
    Lawyer
    P.O. Box 84
    Ste 16 & 17, Temple Chambers
    Charlestown
    Nevis
    Tel: 1(869) 469-5645
    Fax: 1(869) 469-1161
    E-mail: mwalwyn@sisterisles.kn

  • Nevis International Trust Co. Ltd.

    Mr. Eugene Herbert
    P.O. Box 642
    Hamilton Development
    Nevis
    Tel: 1 (869) 469-5132
    Fax: 1 (869) 469-5898
    E-mail: inttrust@sisterisles.kn
    Website: www.inttrust.com

  • Nisbetts' Law Chambers

    Mr. Jeffrey Nisbett
    Lawyer
    P.O. Box 517
    Main Street
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1(869) 469-1913
    Fax: 1(869) 469-5806
    E-mail: nisbetts@sisterisles.kn

  • NTL Trust Limited

    Mr. Nicholas Stevens
    P.O. Box 590
    Suite 5, Horsford Business Centre
    Long Point Road
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1(869) 469-5500
    Fax: 1(869) 469-1603
    E-mail: info@ntltrust.com
    Website: www.ntltrust.com

  • Octagon Consultants and Services Limited (Formerly known as Global Consultants & Services Ltd.)

    Ms. Beryl Seaton
    Manager
    P.O. Box 10 Solomon's Arcade
    Charlestown, Nevis
    Tel/Fax: 1(869) 469-3498
    Mobile: 1(869) 662-8300
    Email: octagon@sisterisles.kn

  • OMC Trust Company, Limited

    Caroline Hobson-Barry
    OMC Trust Company Limited
    Suite 5 & 6 Horsford's Business Centre 
    Long Point Road
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1 (869) 469-7270/7271
    Fax: 869-469-7272
    Website: www.omcgroup.com

  • Prestige Trust Company Ltd

    Mr. Stevyn L. Bartlette
    Clifton's Estate
    Cades Bay
    St. Thomas' Parish, Nevis
    Tel: 1 (869) 469 7632
    Fax: 1 (869) 469 5469
    E-mail: nevis@prestigetrustco.com
    Website: www.prestigetrustco.com

  • Southpac Trust Nevis Limited

    Mr. Elridge E. Glasford
    Hunkins Plaza, Ste 22
    P.O. Box 681
    Main Street, Charlestown
    Nevis, W.I.
    Tel: 1(727) 474-1042
    Tel: 1(869) 469-1943
    Fax: 1(869) 469-0714
    E-mail: EGlasford@southpactrust.com
    Website: www.southpactrust.com

  • Spectrum Management & Consulting Ltd.

    Mrs. Joyce Powell-Broadbelt
    Managing Director
    Suite 7, Henville Building
    P. O. Box 258
    Charlestown, Nevis
    Tel: 1(869) 469-5501
    Fax: 1(869) 469-5502
    Mobile: 1(869) 469-9020
    Email: spectrum869@gmail.com

  • S W Wong and Trinicaro Financial Limited

    Contact: Mrs Roma Ali
    Hamilton Cottage
    Hamilton Estate
    PO Box 917
    Nevis
    Tel/Fax: 1-869-469-1385
    Email: roma@trinicaro.com
    Website: info@trinicaro.com

  • Theodore L. Hobson & Associate

    Barrister and Solicitor-at-Law
    Mr. Theodore Hobson
    P.O. Box 495
    Main Street
    Charlestown, Nevis
    Tel: (869) 469-5314
    Fax: (869) 469-1941
    E-mail: hobson.law@sisterisles.kn

International Insurance Entities

    • Becron Reinsurance, Ltd
    • Blackhawk Reinsurance, Ltd
    • BLACO Insurance Company Limited
    • Bronwen Re Limited
    • Capital Reinsurance Co., Ltd
    • Chancery Reinsurance Limited
    • Chesterfield International Reinsurance Ltd
    • Contract Administrators Reinsurance, Ltd
    • Coughlin of London Reinsurance, Ltd
    • DCS Reinsurance Ltd
    • Duckbutter Limited
    • Fox Group Reinsurance Ltd
    • Hyundai Contract Administrators Reinsurance Ltd
    • JEPTEW Reinsurance Ltd
    • JJ Dennis Reinsurance Limited
    • KeyBa Re Limited
    • Lolani Reinsurance, Ltd
    • MJC Contract Administrators Reinsurance Ltd
    • Motor Cargo Insurance Company
    • N R R Group Reinsurance Ltd
    • Nassief Group Reinsurance, Ltd
    • Ohio F+I Reinsurance, Ltd
    • RNS Re-Insurance Company
    • Tanmadwy Reinsurance Limited
    • Taylor Reinsurance Co., Ltd
    • Three R Reinsurance Limited
    • Tobey Reinsurance Co., Ltd
    • TOMA Reinsurance, Ltd
    • Triple D Reinsurance Limited
    • Westar Marine & General Insurance Company 
    • A&K Risk Indemnity Ltd
    • Access Insurance, Ltd.
    • Adi Insurance Company, Ltd
    • Aequitas Indemnity, Ltd.
    • Affiliated Chemical Group Ltd.
    • Agman Insurance Company Ltd
    • Alpha Omega Insurance Company Group Ltd
    • All Liberty Insurance, Ltd
    • All Star Insurance Company Ltd
    • Amigo Insurance Company, Ltd
    • Anders and Nichols Insurance Company Ltd
    • AOB Insurance Limited
    • Aria Insurance Limited
    • Atlas Insurance Company Ltd
    • Aurora Insurance Company
    • Beardsley Insurance Corporation
    • Bearilla Limited
    • Best Line Casualty Company
    • Blooming Liability Company Ltd
    • Bluestone Insurance Limited
    • Blue Sea Assurance Limited
    • Blue Grouse Indemnity, Ltd
    • BNIT International Ltd
    • Boathouse Insurance Company, Ltd
    • Bookmark holdings Corporation
    • Boghrat Insurance Company, Ltd
    • Boston Casualty Company Ltd
    • Bienestar Insurance Company
    • Brothers Insurance Company
    • Brae Insurance Company Ltd
    • Bright Insurance Services Worldwide Limited
    • Bryson Insurance Co.
    • Builders Indemnity Ltd
    • Burgundy Indemnity, Ltd
    • Cache Indemnity, Ltd
    • CAF Indemnity Ltd
    • Camborne Insurance Company Ltd
    • Carpe Deim Insurance Company, Ltd
    • Cedar Insurance, Ltd
    • Cerebral Risk Management Ltd
    • Chamsa Insurance, Ltd
    • Chelsea Insurance Company, Ltd
    • Class One Insurance Inc.
    • Coaction Indemnity, Ltd.
    • Coastal Sands Indemnity Ltd
    • Colt Insurance Company Ltd
    • Concord Indemnity, Ltd
    • Consolidated Captive Insurance Company
    • Construction Risk Management Co. Inc
    • Coordinated Comprehensive Insurance Company Ltd
    • Cosmos Insurance Company Limited
    • Cragar Insurance Company, Ltd
    • CW Risk Management, Ltd
    • DACCK Insurance Company, Ltd
    • Dart Company, Ltd
    • Dark Horse Insurance, Ltd
    • Davidson Property & Casualty Company
    • Del Rho Company, Ltd
    • Developers Risk Management Co. Inc
    • Diversified Risk & Assessment, Ltd
    • Diversified International Advisors
    • E&L International Advisors
    • Eastern Property & Casualty Company Ltd
    • Eastland Insurance, Ltd
    • Elite Insurance Company, Ltd
    • Enluxsure Insurance Company
    • Evergreen Insurance, Inc
    • Financial Network Security Company, Ltd
    • First Truman Insurance Company, Inc
    • Five Towns Insurance Company Ltd
    • Fleetwood Insurance and Financial Services Limited
    • Florence Insurance Company, Ltd
    • Foresdees Insurance Company, Ltd
    • Forest Insurance Company, Ltd
    • Fortress Risk Management Ltd
    • Forward Guard Insurance Company, Ltd
    • Fouts and Means Insurance Company, Inc
    • Fred C. Dobbs Insurance Company, Ltd
    • Futura Risk Management, Ltd
    • Futurity Indemnity, Ltd
    • Gaslight Insurance Company, Ltd
    • Gemini Insurance Ltd
    • Global Assurance Company Ltd
    • Global Insurance Holdings Limited
    • Golden State Company, Ltd
    • Graduated Risk Indemnity, Ltd
    • GSOMS Captive Insurance Company, Ltd
    • Guidance Insurance Company, Ltd
    • Gulf Risk Management Ltd
    • Gut Care Insurance Company Ltd
    • G3 Insurance Company
    • Heard Insurance, Ltd
    • HCLGS Holdings Ltd
    • High Tide Services, Ltd
    • High Plains Indemnity Ltd
    • Hillsong Insurance Company Ltd
    • HOO Captive Re Ltd
    • ICD Captive Re Ltd
    • Idaho Risk Indemnity Ltd
    • Industrial Furnace Insurance Ltd
    • Infinity General Insurance, Ltd
    • Innovations Insurance Co., Ltd
    • International Container Insurance Inc.
    • International Insurance Company of Miami Ltd
    • Intervention Risk Management, Ltd
    • Inyati Indemnity Ltd
    • Ironwood Indemnity Ltd.
    • Itasca Holdings Ltd
    • J&R Insurance Company
    • J&S Stellar Indemnity Ltd
    • JW-JW Insurance Company Ltd
    • Jagiellon Reinsurance Ltd
    • Kawa Property & Casualty Insurance Company Ltd
    • Kearns International Co., Ltd
    • Kensington Indemnity Co., Ltd
    • Kenny Roger Ltd.
    • Legacy Mutual Insurance, Ltd
    • Legacy Premier Company, Ltd
    • Lloydsshare Insurance Group Inc
    • LOBS Insurance Company Ltd
    • Lolani Indemnity Ltd
    • London America Insurance Company
    • L O'Riley Insurance Ltd
    • Luxor Insurance Company, Ltd
    • Master CIC II Corporation 
    • M & K Insurance Ltd
    • Medical Justice Captive Limited
    • Merchant Assurance Ltd
    • Meridian Insurance, Inc
    • Mijou Insurance Services Limited
    • Millman Property & Casualty Company, Ltd
    • Miramonte South Incorporated, Ltd
    • Morcal Insurance Company Ltd
    • Navigate Insurance limited
    • New Sunshine Ltd
    • NHGI Captive Insurance Limited
    • Northbound Insurance Ltd.
    • Northwest Indemnity, Ltd
    • N&D International Group Ltd
    • Nilgiri Company, Inc.
    • Ocean Financial Insurance Group, Ltd
    • Ocean Insurance Company Ltd
    • Ocular Indemnity Ltd
    • Ohana Insurance Ltd
    • Old Hickory Insurance Company, Ltd
    • Omaha Reinsurance Company Ltd
    • Oso Indemnity, Ltd
    • Outerbanks Risk Management Ltd
    • Ojame, Ltd
    • Pacific Assurance Company, Ltd
    • Pacific Ocean International Ltd
    • Pacific International Co., Ltd
    • Parallax Indemnity, Ltd.
    • Paramount Assurance . Ltd.
    • Patmar Specialty Insurance Limited
    • Pavement Marking Insurance Ltd
    • Peachtree Indemnity, Ltd
    • Physicians Advocate Reinsurance Inc.
    • Physicians Preferred Insurance Ltd.
    • PIBCO (BDA) Ltd.
    • Pleasant Valley Indemnity Ltd
    • Precision Insurance Group, Ltd
    • Premier Casualty Insurance Inc.
    • Premier Fidelity Assurance Ltd
    • Premier Risk Management, Ltd
    • Professional Care Insurance Company Ltd
    • Protect On Insurance Inc.
    • PGNY Comapnay, Ltd
    • Pieceon Insurance Company, Ltd
    • R&N Insurance Services Ltd
    • RDD Company, Ltd
    • Raksha Captive Inc.
    • RAOL Reinsurance company Limited
    • Real Property Risk Management Ltd
    • Red Sparrow International, Ltd
    • Reliant Insurance Company Limited
    • Regional Underwriters, Inc.
    • Renroc Insurance Company, Ltd.
    • Right Insurance Company, Ltd
    • Risk & Asset Protection Services Ltd
    • RMC Property & Casualty Ltd
    • Rock Creek Insurance Group, Ltd
    • Rocket Queen Company, Ltd
    • Ruby Comapny, Inc.
    • SACR Property & Casualty Ltd
    • Sapphire Company, Inc.
    • Sapphire Skies Indemnity, Ltd
    • SDL Company, Ltd
    • Saratoga Property & Casualty, Ltd
    • SAS Property & Casualty Co., Ltd
    • S&S Risk Management Limited
    • Scion Indemnity, Ltd
    • Sea Phoenix Re, Ltd (Formerly Commerce International Company Limited)
    • Securitant Insurance Ltd
    • Simplicity Insurance, Ltd
    • Smiler Insurance Ltd
    • Southern Casualty & Assurance (Nevis) Ltd
    • SSS Risk & Casualty Insurance Company Ltd
    • Sterling Re Captive Limited
    • Stirling Insurance Company Limited
    • Summit Nevis Insurance Company Ltd
    • Tack Insurance Corporation
    • T&C Enterprise Group, Inc.
    • Talos Insurance Company, Ltd
    • TAR111 Insurance Inc.
    • TBM Insurance Ltd
    • Tejas Risk Management Ltd
    • Telamon Insurance Ltd
    • Tebnine Insurance Ltd
    • TGC Risk Indemnity Ltd
    • The Whitford Group
    • The Stonewater Insurance Company
    • The International Insurance Company 
    • The Waterfall Insurance Company
    • Thunderbird Insurance Ltd
    • TMPS Risk Retention Group, Ltd
    • Torrisi Company, Ltd
    • Transamerica Assurance Ltd
    • Trade Winds Assurance, Ltd
    • Tropic Bird Insurance Ltd
    • Trinity Two, Ltd
    • TSG Risk Management Ltd
    • TVGN Liberty Insurance Company Ltd
    • UMA Protection Inc.
    • Unique Risk Administrative Services Ltd.
    • United Casualty Insurance Company, Ltd
    • United Vanguard Insurance Company dba Union Pacific Insurance, Inc.
    • University Insurance Limited
    • Upper Warm Springs Indemnity, Ltd
    • Ursa Insurance, Ltd
    • Utility Services Insurance Company Ltd
    • Verity Captive Insurance Company
    • Vested Seven Ltd
    • Victory Planning
    • VIMEA Company Ltd- Captive
    • Vintners Pearl Indemnity Ltd
    • VIP Risk Management, Ltd
    • Vernice Insurance, Ltd
    • Waterglass Insurance, Ltd
    • Western Guaranty Ltd
    • Wheaton Insurance Company
    • Whitestone Insurance Limited
    • Woody International Holdings Ltd
    • Worldwide Insurance Company, Ltd
    • Worldwide Specialty Insurance Company
    • Wifco Insurance Company Ltd
    • Wigley Insurance Company Ltd
    • Windermere Insurance Company Ltd
    • WURP Group Ltd
    • Yurek Insurance Corporation
    • Zuf Insurance Company, Ltd
    • 3-D Company, Ltd
    • Commodore Insurance Company Ltd
    • Norfolk Insurance Co.
    • Norgate Insurance Group Limited
    • Birdie Yas Insurance Limited
    • New Haven General Insurance Limited
    • Regency Assurance Ltd

Emmanuel Macron est-il propriétaire d’un palais au Maroc via une société offshore ? un fake selon les uns!

Dans son dernier numéro, la revue Faits & Documents dévoile un document étonnant relatif à Emmanuel Macron et au bail d’une riche propriété au Maroc, le palais Dar Olfa.

« À en croire ce document sensible, Emmanuel Macron et Guillaume Rambourg auraient établi en tant que “représentants” de Bab El Mektoub SA, une société de droit panaméen, un bail commercial d’un an renouvelable par tacite reconduction pour la location de la propriété “Dar Olfa”, à Marrakech sur la route de Fès-Bab Atlas, à la société Capella Sarlau représentée par Olfa Terras. »

C’est ainsi que la revue Faits & Documents, dans son numéro 437 (du 1er au 15 juillet 2017), introduit un document qui semblerait attester que le nouveau président français, Emmanuel Macron, serait enregistré comme représentant d’une société au Panama, propriétaire du palais Dar Olfa à Marrakech, et aurait, avec un certain Guillaume Rambourg, loué le palais à une certaine Olfa Terras pour une durée d’un an avec reconduction tacite du bail.

 

 

Guillaume Rambourg est un Franco-Canadien ayant prospéré à la City de Londres avant de se faire pincer et suspendre de ses fonctions par le gendarme des marchés financiers britanniques. Reconverti dans un fonds d’investissement à Paris, c’est un ami proche d’Emmanuel Macron.

Olfa Terras, issue d’ « une puissante famille de la ville de Bizerte » en Tunisie, est la femme de Guillaume Rambourg (Terras étant son nom de jeune fille).

S’il était avéré, ce contrat de bail, outre le fait que le nom d’Emmanuel Macron y est mentionné, serait pour le moins troublant, comme l’explique Faits & Documents :

« Le procédé qui consisterait à détenir un bien immobilier dans la Palmeraie de Marrakech via une société de droit panaméen, puis sa location à un tiers proche n’est pas sans rappeler la coquille offshore créée avec le concours de la conseillère consulaire LR Geneviève Euloge par Isabelle et Patrick Balkany pour l’acquisition de la villa Dar Gyucy, également située dans la Palmeraie de Marrakech. »

Le somptueux palais Dar Olfa fut le théâtre d’une gigantesque fête organisée pour les quarante ans d’Olfa Rambourg. Une soirée d’ « élite » :

 

 

 

 

« Quoi qu’il en soit, les détenteurs du somptueux palais Dar Olfa cherchent actuellement à s’en débarrasser au plus vite », précise Faits & Documents. En effet, la propriété est mise en vente, notamment chez Cristie’s :

 

Voyage de Macron à Las Vegas : un document accablant la ministre du Travail publié et ceci n'est pas un Fake!

Auteur : | Editeur : Walt | Lundi, 03 Juill. 2017 - 05h35

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, avait été briefée en amont des difficultés d'ordre comptable que soulevait l'organisation d'une soirée en 2016 à Las Vegas autour d'Emmanuel Macron, sur laquelle la justice enquête.

Le Journal du dimanche a publié le 2 juillet le fac similé d'un courriel daté du 11 décembre 2015 dans lequel la directrice de la communication de Business France (BF) écrivait : «Muriel, briefée par nos soins, ne fait rien. Donc elle gèlera aussi quand la CdesC [Cour des comptes] demandera des comptes à BF, ce ne sera pas faute d'avoir dit et redit». Business France, agence publique dont Muriel Pénicaud était à l'époque directrice générale, est visée par une enquête pour violation présumée des règles de mise en concurrence.

Au centre de l'affaire : une soirée tenue le 6 janvier 2016 à Las Vegas, en plein Consumer Electronics Show, grand-messe mondiale de l'innovation technologique, au cours de laquelle Emmanuel Macron, alors ministre de l'Economie, avait rencontré des dirigeants de start-up françaises.

Selon Le Canard enchaîné, à l'origine des premières révélations, le coût de l'opération réalisée par Havas pour Business France, sans qu'il y ait eu d'appel d'offres, aurait été de 381 759 euros, dont 100 000 euros pour les seuls frais d'hôtel. 

Dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte notamment pour favoritisme, les sièges de Business France et d'Havas ont été perquisitionnés le 20 juin.

Libération affirmait le 28 juin que Muriel Pénicaud avait «validé» certaines dépenses relatives à l'organisation de la soirée. 

La ministre a répondu qu'elle n'avait rien à se reprocher, évoquant une «erreur de procédure» à la suite de laquelle elle avait «immédiatement déclenché un audit, interne et externe».

«C'est moi qui ai alerté le conseil d'administration, c'est moi qui ai déclenché l'audit», a-t-elle insisté, qualifiant l'idée qu'elle ait pu étouffer l'affaire de «blague».


- Source : RT (Russie)